Uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP) é alguém que ocupa ou ocupou um cargo público relevante. Isto inclui políticos, altos funcionários do governo, juízes e altos comandos militares. Também se consideram PEP os seus familiares diretos e pessoas com as quais mantenham uma relação próxima.
O que tem de fazer se alguma das pessoas envolvidas for uma PEP?
Deve fornecer a seguinte informação:
- Nome completo da PEP
- Cargo público ou função oficial que ocupa ou ocupou
- Relação com a sua empresa (por exemplo, proprietário, administrador, pessoa vinculada)
- Tenha em conta que os pedidos nos quais intervém uma PEP podem requerer um tempo de revisão adicional para garantir o cumprimento da normativa.
Se tiver dúvidas sobre se alguém é considerado PEP, ou precisar de ajuda para enviar a informação requerida, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.