Para PME (Pequenas e Médias Empresas)
Para cumprir a regulamentação, deve identificar e fornecer informações sobre:
1. Pessoas-Chave a Identificar
- Beneficiários Efetivos (UBO): Qualquer pessoa que possua mais de 25% da empresa ou exerça controlo efetivo.
- Acionistas: Qualquer pessoa que tenha 5% ou mais, das ações da empresa
- Operadores de conta autorizados: Pessoas com autoridade para gerir as contas da empresa.
- Representantes eleitos ou administradores: Indivíduos que representem ou administrem oficialmente a empresa.
2. Informações Necessárias para Cada Pessoa
- Nome completo
- Número de identificação (com uma cópia do documento)
- Número identificação Fiscal
- Lugar de Nascimento
- Data de nascimento
- Nacionalidade
- País de residência
- Função ou percentagem da empresa
Para estruturas de propriedade complexas: Deve mostrar a cadeia completa de propriedade que conduz aos indivíduos que controlam a empresa.
Se não houver: Se uma categoria não se aplicar, deve simplesmente indicar "Nenhum."
Para Trabalhadores Independentes e Empresários em Nome Individual
1. Quem Identificar
- Pessoas autorizadas: Qualquer pessoa que tenha autoridade para operar a sua conta ou controlar o seu negócio no seu nome.
2. Informações Necessárias
- Nome completo
- Número de identificação
- Data de nascimento
- Nacionalidade
- País de residência
Se não conseguir fornecer certos documentos: Por favor, informe-nos quais os documentos que faltam e porquê. A nossa equipa ajudará a encontrar uma solução alternativa.