Para PME (Pequenas e Médias Empresas)
Para verificar as fontes de rendimento da sua empresa e o património dos Beneficiários Efetivos (UBO), por favor forneça o seguinte:
1. Fonte Principal de Rendimento
- Contratos que comprovem a atividade e os pagamentos recebidos.
- Faturas emitidas a clientes, especialmente relacionadas com a sua atividade principal.
- Documentação de constituição/registo da empresa que comprove a existência legal da sua empresa.
2. Património dos Beneficiários Efetivos
- Recibos de vencimento que demonstrem rendimentos por salário.
- Contratos de venda de empresas se o património provém da venda de uma empresa.
- Documentos de herança, se aplicável.
- Extratos de investimentos como carteiras, ações ou obrigações.
3. Extratos Bancários
- Forneça os extratos bancários dos últimos 3 meses.
- Recomenda-se formato PDF para maior clareza e facilidade de revisão.
Para Trabalhadores Independentes e Empresários em Nome Individual
Para verificar os teus rendimentos como trabalhador independente, pode fornecer qualquer um dos seguintes documentos. Não é necessário entregar todos; apenas aqueles que tenha disponíveis e sejam relevantes para a sua situação.
1. Documentos Fiscais
- Declaração de IRS mais recente.
- Declarações trimestrais de IVA ou Segurança Social.
2. Comprovativo de Atividade
- Faturas recentes enviadas a clientes nos últimos 6 meses.
- Recibos de associações profissionais se for membro de alguma.
3. Extratos Bancários
- Extratos bancários dos últimos 3 meses onde se reflitam claramente os seus rendimentos profissionais.
💡 Dica: Escolha os documentos que lhe seja mais simples fornecer. Se tiver dúvidas sobre o que é válido, a nossa equipa está disponível para ajudar!